序號  1 發言日期  104/04/22 發言時間  16:35:28
發言人  陳繼明 發言人職稱  董事長 發言人電話  03-5981886
主旨  補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會
 
符合條款 　第 17 款  事實發生日  104/04/22 
說明
1.董事會決議日期:104/04/22
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○三年度營業報告
(2)一○三年度監察人查核報告
(3)公司債發行情形報告
(二)承認事項
(1)一○三年度營業報告書及財務報表案
(2)一○三年度盈餘分派案
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(6)改選董事案
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:無。