公司訊息
公告本公司一0四年股東常會重要決議事項
發佈日期:2015/6/2 下午 04:48:22 | 資料來源:碩禾電材
序號 1 發言日期 104/06/02 發言時間 15:00:39
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
主旨 公告本公司一0四年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 104/06/02
說明
1.股東常會日期:104/06/02
2.重要決議事項:
(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○三年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(4)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(8)通過改選董事案
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
主旨 公告本公司一0四年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 104/06/02
說明
1.股東常會日期:104/06/02
2.重要決議事項:
(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○三年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(4)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(8)通過改選董事案
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無