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公司訊息

公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

發佈日期:2017/6/7 下午 04:31:30  |  資料來源:本站
符合條款  第 18 款 事實發生日 106/06/07
說明
1.股東常會日期:106/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司105年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證程序」部份條文案。
(4)通過本公司對子公司「禾迅綠電(股)公司」釋股案。
(5)通過本公司對子公司「碩鑽材料(股)公司」釋股案。
7.其他應敘明事項:無。